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正在赴美借殼上市的泰然金融以涉嫌非吸被立案偵查

【TechWeb】11月4日,杭州市公安局高新區(濱江)分局近日發布警情通報顯示,對浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。

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目前,泰然金融平臺實控人潘某某主動到公安機關投案。公安機關已對包括實控人潘某某在內的13名公司高管及財務人員采取刑事強制措施。

2018年11月,泰然金融首次在美股提交招股說明書。今年6月,泰然金融被曝將借殼納斯達克上市公司愛新鮮曲線上市。

泰然金融2018年11月份向美國證券交易所遞交招股書,股票代碼為“TAI”,擬籌集最多2000萬美元。2019年1月和4月泰然金融兩次更新招股書,但一直未披露IPO承銷商。

招股書顯示,2018年泰然金融總營業收入4342.61萬美元,同比增長32.42%,2016年和2017年,實現營業收入分別為658.57萬美元,3279.15萬美元。2018年泰然金融凈利潤730.08萬美元,同比減少35.46%。2016年和2017年,凈利潤為-644.65萬美元、1131.22萬美元。

2018年貸款額為20.1億美元,2016年和2017年貸款額分別為3.98億美元和12.24億美元。借款人數量從2016年到2018年分別為9186人、142378人和254450人。投資人數量從2016年到2018年分別為135162人、112919人、81760人。

企業官網介紹顯示,泰然金融(原泰和網,www.trc.com)于2014年9月上線,有300多萬用戶,截止2019年9月初,為用戶完成撮合交易超過530億元。

泰然金融全稱浙江小泰科技有限公司(原:浙江泰玄網絡科技有限公司),大股東是持股80%的上海泰然投資控股有限公司,大股東、實控人是潘寶鋒。

通報全文

杭州市公安局高新區(濱江)分局于2019年11月2日對浙江小泰科技有限公司(下設“泰然金融”平臺)涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。

公安機關將全力開展案件偵辦并做好追贓挽損工作,切實保護群眾合法權益。現將案件辦理情況通報如下:

一、11月1日下午,“泰然金融”平臺實際控制人潘某某主動到公安機關投案,交代了其實際控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款犯罪的情況。

二、公安機關已對包括實際控制人潘某某在內的13名公司高管及財務人員采取刑事強制措施,凍結銀行賬戶27個,扣押車輛2臺。

三、公安機關已調取公司后臺數據及公司賬冊,并聘請專業第三方審計機構進行審核審查。

四、公安機關敦促涉案公司相關工作人員積極配合案件偵辦工作。

五、公安機關敦促各平臺借款方加快還款進度,對于拒不還款的,將依法嚴肅處理。相關款項歸還至公安機關還款賬戶,賬戶名:杭州市公安局濱江區分局涉案款項專戶,賬號: 3301040160008562400 (還款注明:“泰然金融”+還款人姓名) 。

希望出借人積極配合公安機關開展調查取證,通過合理合法途徑反映情況和訴求,不信謠,不傳謠。公安機關將依照法律程序適時公布案件進展情況。

為方便廣大出借人報案,現可通過杭州市公安局“警察叔叔”APP或者杭州公安微信公眾號“微警務”版塊中“網絡借貸平臺投資人登記’功能進行登記,主辦單位:杭州市公安局濱江分局經偵大隊,地址:杭州市濱江區濱安路195號,聯系電話: 0571-87702241, 0571-81187852。

杭州市公安局高新區(濱江)分局

2019年11月3日

平安濱江

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